Министерство юстиции США объявило о начале процесса выплаты компенсаций жертвам криптовалютной пирамиды OneCoin. В рамках этой псевдоинвестиционной схемы люди со всего мира потеряли $4 млрд.
В министерстве сообщили, что в настоящее время для компенсации убытков доступно $40 млн. Лица, купившие криптовалюту OneCoin с 2014 по 2019 год, могут подать заявление на участие в программе компенсаций, администрируемой компанией Kroll. Заявки необходимо подать до 30 июня.
Мошенническая схема, которая лежала в основе деятельности крупнейшей криптопирамиды OneCoin, была придумана гражданкой Болгарии «криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом. Проект представляли как высокодоходную криптовалюту, в работе с которой можно получить прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.
Гринвуда арестовали в 2018 году в Таиланде, в 2023 году он был приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет и штрафу в размере $300 млн. Игнатова находится в розыске с 2017 года. В 2022 году ФБР объявило награду $100 тыс. за информацию о ней.
Судебные разбирательства проводились и в отношении других лиц, связанных с проектом OneCoin и его основателями, сообщал The Block. Адвокат из Мюнхена, который якобы перевел €20 млн от имени Игнатовой на Каймановы острова для покупки двух лондонских квартир предстал перед судом в Германии в октябре 2022 года. Прокуратура обвинила его, а также одну супружескую пару, которая якобы в течение года обрабатывала платежи клиентов OneCoin на €320 млн, в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.
В апреле 2024 года глава юридического отдела и отдела комплаенса OneCoin Ирина Дилкинская была приговорена к 4 годам тюремного заключения и штрафу на $111 млн. Последним фигурантом в этом деле стал Уильям Морро, которого обвиняют в участии в отмывании $41 млн, связанных с OneCoin. Морро был арестован в апреле 2024 года.
$40 млн, готовые к распределению среди жертв OneCoin, были конфискованы по решению суда в рамках дел против ключевых фигур, причастных к работе пирамиды, сообщил Минюст США.